徐某某，綽號(hào)小強(qiáng)，男，漢族，1989年出生于福建省安溪縣，初中文化，農(nóng)民

張某某，綽號(hào)波叔，大叔，男，漢族，1983年出生，初中文化，農(nóng)民

徐某2，綽號(hào)廚子，呆福，男，漢族，1989年，初中文化，農(nóng)民，

陳某某，男，漢族，1996年出生于廣西壯族自治區(qū)欽州市，初中文化，農(nóng)民

王某某，女，漢族，1984年出生，初中文化，農(nóng)民，

徐某3，女，漢族，1981年出生于福建省安溪縣，初中文化，農(nóng)民

徐某4，男，漢族，1981年出生，初中文化，農(nóng)民，初中文化，戶籍地福建省安溪縣

2018年11月中旬，徐某某與張某某商議以通過開設(shè)虛假博彩網(wǎng)站，誘騙他人投注的方式實(shí)施詐騙。

二人共同出資7萬余元，由徐某某負(fù)責(zé)購買作案工具、提供作案車輛、聯(lián)系洗錢團(tuán)伙；由張某某負(fù)責(zé)提供詐騙技術(shù)和租賃作案房屋，購買生活用品，保管詐騙所得的贓款。

2018年12月下旬，徐某某、張某某招攬徐某2、陳某某、王某某等多人為業(yè)務(wù)員共同實(shí)施詐騙，各業(yè)務(wù)員工資按照自己所詐騙錢款的15%提成。徐某某將提前購買好的作案工具分發(fā)給每個(gè)人，由張某某進(jìn)行詐騙培訓(xùn)并給各被告人指定城市進(jìn)行詐騙。其中徐某2被指派的城市為陜西省渭南市，陳某某指派城市為云南省文山市，王某某指派城市為湖北省隨州市。

另查明，本案偵查期間，徐某某家屬退贓150萬元，張某某家屬退贓90萬元，所退贓款偵查機(jī)關(guān)已退還被害人。被害人李某某出具諒解書對(duì)徐某某、張某某、王某某表示諒解。

2018年12月下旬，徐某2通過珍愛網(wǎng)認(rèn)識(shí)被害人吉某甲后二人添加了微信。徐某2向吉某甲謊稱自己是江西上饒人，在渭南可道科技有限公司工作，其公司為澳門一博彩公司提供技術(shù)支持，本人經(jīng)常在澳門為博彩公司賭博網(wǎng)站進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，知道博彩公司設(shè)立的賭博網(wǎng)站的交易內(nèi)幕。經(jīng)微信頻繁聊天取得被害人信任后，告知被害人其公司不允許內(nèi)部人員投注，讓被害人吉某甲代為下注。被害人同意后進(jìn)入賭博網(wǎng)站，后由徐某某通過微信教授被害人在該網(wǎng)站進(jìn)行投注操作。

被害人投注期間，徐某某、張某某等人一直在后臺(tái)操控修改博彩網(wǎng)站數(shù)據(jù)，保持吉某甲操作的賬號(hào)穩(wěn)賺不賠。

隨后，徐某2慫恿吉某甲在網(wǎng)站開戶，并贈(zèng)送吉2000元人民幣的游戲幣，指導(dǎo)吉某甲操作贏得160元人民幣，并讓吉某甲提現(xiàn)成功。

吉某甲提現(xiàn)后對(duì)此事深信不疑，又向徐某2所提供博彩網(wǎng)站建設(shè)銀行卡內(nèi)匯入200萬元并贏取16萬元，將216萬元提現(xiàn)后更加信任。

吉某甲再次向博彩網(wǎng)站建設(shè)銀行卡內(nèi)匯入500余萬后雖然不斷贏錢但提現(xiàn)時(shí)均顯示“處理中”。吉某甲共被騙5547841元人民幣。

陳某某、王某某分別以同樣的方式騙取被害人張某某458900元、被害人李某某110080元。

上述詐騙所得錢款經(jīng)洗錢團(tuán)伙抽成后，徐某某分得贓款170萬余元、張某某分得170萬余元、徐某2分得75萬余元、陳某某分得7萬元、王某某分得2萬元。

上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：

1、受案登記表、立案決定書記載證明，2019年1月8日被害人吉某甲向渭南市公安局華州分局報(bào)案稱，其被一微信好友詐騙500余萬元，華州分局于當(dāng)日立案偵查；2019年1月9日張某某向云南省文山壯族苗族自治州丘北縣公安局錦屏派出所報(bào)案，稱其被一微信好友詐騙480500元；2019年1月9日被害人李某某向湖北省隨州市公安局曾都區(qū)分局西城派出所報(bào)案，稱其被微信網(wǎng)友詐騙120000元。

2、被害人吉某甲陳述：

2018年12月底，她在珍愛網(wǎng)認(rèn)識(shí)一網(wǎng)友并加了微信微，對(duì)方自稱江西上饒人，在渭南市渭南可道科技有限公司工作，信號(hào)為xxxx。微信聊天中對(duì)方說他在澳門，是一個(gè)IT工程師，在一個(gè)賭博公司上班，知道賭博公司的內(nèi)幕，因?yàn)楣静蛔寖?nèi)部人員加入投注，就讓她幫忙投注。她按對(duì)方說的投注了好幾天，發(fā)現(xiàn)確實(shí)穩(wěn)贏不賠。之后對(duì)方讓她在游戲里申請(qǐng)了一個(gè)賬號(hào)，并在她的賬戶上沖了2000元的游戲幣，說是給她的報(bào)酬。之后她用這2000元，玩了一回并贏了160元的游戲幣，并成功將這2160元提現(xiàn)。后來她想再次確認(rèn)一下賭博網(wǎng)站是不是真能提現(xiàn)，就在2019年1月6日的時(shí)候往賭博網(wǎng)上的賬戶里分四次存了200萬元，又贏了16萬元，她試著提現(xiàn)，沒過幾分鐘216萬元就到自己銀行卡上了，這回她就更加信任這個(gè)網(wǎng)站了。之后她連著三天往賬戶里面存了500多萬，并按對(duì)方說的一直在贏錢。2019年1月8日下午，她通過手機(jī)再次登錄游戲后，想要把里面的錢取出來，但是發(fā)現(xiàn)怎么取都取不出來，而且里面一直顯示“處理中”。

3、被害人張某某陳述：

2018年12月25日14時(shí)許，她在 “珍愛”交友軟件上認(rèn)識(shí)一名江西男子并添加了微信。對(duì)方自稱是在文山的一個(gè)計(jì)算機(jī)公司，做IT技術(shù)。之后聊了一個(gè)星期左右，對(duì)方給她發(fā)了一個(gè)叫“云頂國際，廣東快樂十分”的賭博平臺(tái)。她按照對(duì)方提供的賬號(hào)和密碼登錄進(jìn)去，對(duì)方教她怎么下注及提現(xiàn)，她用對(duì)方的賬號(hào)密碼玩了兩三天。2019年1月5日至7日她多次向平臺(tái)充值共計(jì)480500元。2019年1月8日20時(shí)許，她準(zhǔn)備把錢提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)進(jìn)不去了。她才發(fā)現(xiàn)被騙了。她被詐騙了480500元錢。對(duì)方微信網(wǎng)名，相識(shí)是緣，微信號(hào)，1j17754780621。

4、被害人李某某陳述：

2018年12月27日下午，一男子添加她的微信，自稱在青島鼎晟天下電子商務(wù)公司隨州分公司工作，是“快樂十分”的維護(hù)網(wǎng)站人員，說可以讓她賺點(diǎn)零花錢。她根據(jù)對(duì)方的提示操作后，第一次往里面投資了16000元，當(dāng)天就把錢提出來了，賺了1200元錢。第二天，該男子讓她往該網(wǎng)站里面投資了4萬元錢，當(dāng)天她又把錢提出來了，賺了4000元錢。第三天，該男子讓她往里面投資8萬元錢，她就投了8萬元錢進(jìn)去，這名男子讓她不要提出來，次日再提。第四天，該男子讓她再往里面投資錢，她就往里面投了4萬元，當(dāng)天她想提出來，結(jié)果提不出來了，她給該男子發(fā)微信，這名男子不回答，她再上該網(wǎng)站后發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站關(guān)閉了。她一共被騙了12萬元錢左右。

5、證人吉某乙證言：他與吉某甲是親姐弟關(guān)系。2019年1月6日，吉某甲找他借錢說要投資做生意，先后借了91萬，其中包括他透支卡里的40萬。

6、證人段某某證言：有一個(gè)湖南人讓他幫忙開了三張銀行卡，開卡登記的時(shí)候登記了另一個(gè)手機(jī)號(hào)，一張銀行卡給他800元好處費(fèi)，加上手機(jī)卡一共給他微信轉(zhuǎn)了3000元。湖南人當(dāng)時(shí)給他說用他的卡是用于公司轉(zhuǎn)賬。

7、證人劉某某證言：他幫徐某某辦理并買過許多銀行卡。2018年10月底的時(shí)候，他在景洪一個(gè)叫段某某的手里買過三張銀行卡，他還讓他媽譚桂英辦了一張建行卡、他哥劉國舜辦了一張郵政卡、他自己辦了一張農(nóng)行卡，都給了徐某某，徐某某給他按照一張卡1200元算。徐某某的手機(jī)號(hào)碼是1511388XXXX，微信號(hào)是xuxxxxx，微信昵稱叫暗戰(zhàn)，微信顯示地區(qū)是福建廈門。

8、證人徐某某證言：他幫一個(gè)叫“阿某某”的人購買過銀行卡及開卡時(shí)預(yù)留的手機(jī)號(hào)、微信賬戶、支付寶賬戶，一個(gè)銀行卡含開戶手機(jī)卡算3000元，一個(gè)微信賬戶300元，一個(gè)支付寶賬戶500元。他從劉某某處收過銀行卡。劉某某總共給過他四、五次卡，劉某某自己也辦過卡，還用他媽媽、他哥哥的身份證分別辦過卡。阿某某在網(wǎng)上做賭博，年齡35歲左右，福建泉州人。

9、西北政法大學(xué)司法鑒定中心司法鑒定意見書、段某某建行卡交易明細(xì)證明，被害人吉某甲于2019年1月6日至8日分13次共向段某某建行卡匯入720萬元，段某某建行卡于2019年1月5日至6日兩次共轉(zhuǎn)給吉某甲2162159元，吉某甲共被騙5547841元；被害人張某某于2019年1月5日至7日分12次向段某某建行卡匯入480500元，段某某建行卡于2019年1月5日一次轉(zhuǎn)給張某某21600元，張某某共被詐騙458900元；被害人李某某于2019年1月5日至7日分5次向段某某建行卡匯入174000元，段某某建行卡于2019年1月5日轉(zhuǎn)給李某某63920元，李某某共被詐騙110800元。

10、徐某2供述：

他和徐某某從小就認(rèn)識(shí)，張某某是2018年5月通過徐某某認(rèn)識(shí)的。2018年12月，徐某某讓他去做飯，一天200元酬勞。剛開始幾天他就是做飯，后來徐某某給了他一個(gè)黑色手機(jī)，手機(jī)里有注冊(cè)好的微信和珍愛網(wǎng)軟件，然后張某某、徐某某一起給他教如何加人，騙取他人信任，進(jìn)而騙取錢財(cái)?shù)牧鞒?。他們讓他在珍愛網(wǎng)找陜西渭南的女性聊天。在聊天的過程，他自稱是一名IT工程師，正在給一個(gè)賭博公司做項(xiàng)目，知道這家公司有漏洞，但公司不允許內(nèi)部投注，所以讓被害人幫忙投注，然后慫恿被害人自己建立賬號(hào)，往賬號(hào)投錢。至于給被害人返現(xiàn)或者將被害人錢財(cái)取走，都是徐某某和張某某在操作。2018年12月底，他在珍愛網(wǎng)認(rèn)識(shí)了一個(gè)渭南姓吉的企業(yè)家，要了她的微信，給她說這家賭博公司的漏洞是游戲每天中午1點(diǎn)到1點(diǎn)30分，每晚8點(diǎn)到8點(diǎn)30分，這兩個(gè)時(shí)間段可以壓兩把，單雙一起壓，保證必贏。然后徐某某用他的手機(jī)給她發(fā)了一個(gè)鏈接，然后她就問他如何操作，他就把手機(jī)給了徐某某，徐某某和張某某就用手機(jī)教姓吉的這個(gè)人如何操作，后來他就一直跟她聊天，如果聊到需要投注這些話題他就把手機(jī)給張某某、徐某某他們，讓他們跟姓吉的聊。后面這個(gè)姓吉的人給賬號(hào)充值的多少錢，他也不清楚。1月8日徐某某和張某某告訴他說要散伙，還告訴他渭南姓吉的女性投了500多萬，第二天徐某某在汕頭給了他一個(gè)黑色手提式行李包，里面裝了75萬現(xiàn)金，拿了這些錢他們就散伙了。作案時(shí)，住的房子里有徐某某，張某某，“小鬼”，“疤臉”，“英姐”，他，還有兩個(gè)廣西人，兩三個(gè)不認(rèn)識(shí)。2019年1月底，張某某說急需用錢，他從之前分的75萬中拿出40萬現(xiàn)金給了張某某，在福建安溪縣給他的，剩下35萬我就用于日常吃喝揮霍了，花光了。

11、陳某某供述：

2018年12月20日左右，他來到廣東省揭陽市一個(gè)稅務(wù)局的門口，被張某某接進(jìn)稅務(wù)局小區(qū)的一棟樓。到了后，張某某給他做了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，徐某某給他一個(gè)VIVO手機(jī)，手機(jī)上有個(gè)下載好的珍愛網(wǎng)APP，里面有注冊(cè)好的珍愛網(wǎng)賬號(hào)，讓他負(fù)責(zé)云南省文山縣，在APP里搜索負(fù)責(zé)區(qū)域目標(biāo)33至43歲的女性，然后向每個(gè)女性打招呼，自稱是云南省文山縣一個(gè)公司的工程師，以聊某某的名義早中晚三次給加微信的女性打招呼問好，如果有女性和他交流，他們就聊生活聊人生之類，慢慢聊熟就以男女朋友自稱聊某某，這個(gè)階段一般從加微信到聊某某大約有兩周左右，然后他們看時(shí)機(jī)成熟了，張某某就教他怎么由感情聊到賺錢，然后一點(diǎn)點(diǎn)向上鉤的女性講述他是澳門一家網(wǎng)絡(luò)賭博公司的系統(tǒng)維護(hù)工程師，說網(wǎng)站每天不固定的時(shí)間有漏洞，為了讓對(duì)方相信，他讓對(duì)象女性先用公司提供給賬號(hào)在每天漏洞期間玩幾次，賠率大約是2比2.08，投入2000元可以賺160元。對(duì)方用他的賬號(hào)玩過幾次后一般都深信不疑，然后教導(dǎo)對(duì)方自己在他發(fā)的“賭博網(wǎng)址”上注冊(cè)賬號(hào)充值，引誘對(duì)方不停的充值?！百€博網(wǎng)址”是老板小強(qiáng)給他的，“賭博網(wǎng)址”上的充值卡號(hào)是徐某某的。他在這個(gè)房子工作了20天左右，微信上一共加了10幾個(gè)女性，成功詐騙了一個(gè)女性客戶，當(dāng)時(shí)這個(gè)女性自稱是云南文山縣的一個(gè)公務(wù)員，這個(gè)女客戶剛開始就充值了5萬元一筆，后面聊天過程他經(jīng)常請(qǐng)教張某某和徐某某，他倆有時(shí)用他工作的手機(jī)親自回復(fù)，有時(shí)是口述，他打字回復(fù)那個(gè)女性。他最后工作完要離開時(shí)，聽徐某某和張某某說這個(gè)云南的客戶最后一共充值了49萬多，他按15%提成獲得7萬4千元。大約是我離開前幾天，徐某某說廚師搞了一筆金額很大的業(yè)務(wù)，在百萬以上，他看徐某某很高興。第二天他在客廳又聽見他們說廚師的那個(gè)女客戶又充了進(jìn)來了，但是具體多少他不清楚，當(dāng)時(shí)客廳就是徐某某、張某某、徐某2等幾個(gè)人。

12、王某某供述：

2018年12月中旬她從安溪縣汽車站坐車到揭陽，徐某某接她并帶進(jìn)地稅局旁邊巷子里的一個(gè)小區(qū)的9樓電梯右手邊的出租房里。到了后，徐某某和張某某就給她一個(gè)手機(jī)和一個(gè)“珍愛網(wǎng)”賬號(hào)，讓她專門加湖北隨州的女性聊天，取得信任之后就推薦一個(gè)賭博網(wǎng)站給對(duì)方，讓對(duì)方幫忙在里面玩，之后就讓對(duì)方自己在里面充錢去玩，到了充錢之后就交給徐某某和張某某去操作。她在珍愛網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)人并加了微信，在聊天過程中了解到對(duì)方好像是在隨州開中醫(yī)館的，她每天跟對(duì)方打招呼，獲取對(duì)方的信任，然后跟對(duì)方說自己是IT工程師，給一家賭博公司做后臺(tái)支撐，知道這家賭博公司有漏洞，但是不能自己下注，讓對(duì)方幫自己下注，這樣引誘對(duì)方注冊(cè)賬號(hào)并給網(wǎng)站上充錢。對(duì)方按照那個(gè)網(wǎng)站上面充錢的方式，網(wǎng)站上有銀行卡號(hào)碼，是建行的一張卡，往卡里充錢，具體是誰的卡我不清楚。她走之前對(duì)方一共向網(wǎng)站充了14萬元左右.她提成獲得2萬元。這些錢日?；ㄤN和還款都用完了。

13、徐某某供述：

他和張某某是一個(gè)村的，2018年10月份左右，他們?cè)谒{(lán)田鄉(xiāng)吃夜宵，過程中他們就聊到想一起賺點(diǎn)錢，他就提出說搞詐騙來錢快，張某某也同意了。之后他倆就開始招人和弄網(wǎng)站、找洗錢公司之類的東西。做網(wǎng)站的人和洗錢團(tuán)伙的聯(lián)系方式是一個(gè)叫阿超的人提供的。2018年12月份他們開始騙錢。徐某2負(fù)責(zé)陜西這邊，他給徐某2講了具體按什么步驟騙那些女的后，過了幾天，徐某2給他說有個(gè)女的往里面充了200萬，然后他們給那個(gè)女的返還了216萬讓她提現(xiàn)，后來這個(gè)女的直接充進(jìn)來500多萬。陳某某主要負(fù)責(zé)對(duì)云南省那邊的人進(jìn)行詐騙，騙了大概50萬左右。王某某負(fù)責(zé)湖北隨州，騙了10多萬元。這些錢都是沖到了段某某的銀行卡上。騙的這些錢，給了阿超兩百萬，他和張某某各分得170萬左右，徐某2分得75萬元左右，陳某某分得7、8萬元，王某某分得2萬元左右，給徐某4跑路費(fèi)1.5萬元，洗錢的提成拿了65萬左右。他把150萬存起來了，還了十來萬的債，剩下?lián)]霍了。

14、張某某供述：

2018年農(nóng)歷十一月左右，他和徐某某一起喝酒時(shí)認(rèn)識(shí)一個(gè)叫超哥的人，期間超哥問他和徐某某要不要一起做詐騙。過了幾天，他和徐某某在汕頭歐丁市場就商量跟著超哥做一下。他負(fù)責(zé)租房子，徐某某負(fù)責(zé)購買手機(jī)、電腦等設(shè)備和網(wǎng)站后臺(tái)操作，他倆都招人。同時(shí)，去和吳總的公司聯(lián)系，那個(gè)公司給了他們一個(gè)網(wǎng)址，就是賭博網(wǎng)站。徐某某剛開始招到徐某2等四個(gè)人，后來又招來王某某等人，一共十五六個(gè)人。他和徐某某就給招來的人每人發(fā)一部之前買好的手機(jī)，手機(jī)上已經(jīng)注冊(cè)登錄好珍愛網(wǎng)APP和微信，并教他們以軟件工程師的身份去找特定的地方人進(jìn)行聊天，比如徐某2找陜西渭南的單身女性，陳某某找云南文山的單身女性，王某某找湖北隨州的單身女性。教招來的人如何與對(duì)方建立聯(lián)系、取得信任，向?qū)Ψ阶苑Q在澳門給賭博公司做維護(hù)，知道賭博公司的漏洞，但因?yàn)橘€博公司不讓內(nèi)部人員投注，想請(qǐng)對(duì)方幫忙下注賺錢等，慫恿對(duì)方投注充錢。2018年12月到2019年1月初，他們一共作案成功二十起左右，大概賺了700萬左右，其中給了阿超200萬，員工工資按照百分之十五提成，剩下的他和徐某某平分。他拿了170萬，其中40萬他讓他老婆拿去還房貸了，剩下的130萬被他拿到國外去揮霍了。

2019年1月6日，徐某某聯(lián)系好洗錢團(tuán)伙，將段某某建行卡XXXXXXXXXXXXXXX1301的贓款以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬形式打入洗錢團(tuán)伙提供的XXXXXXXXXXXXXXX3977卡內(nèi)。洗錢團(tuán)伙收到贓款后，通知徐某某下午3點(diǎn)左右在福建省安溪縣高速路口“洗某刷”洗車店門口接收現(xiàn)金。徐某某聯(lián)系徐某4，告訴其取錢地點(diǎn)及暗號(hào)。徐某4到達(dá)取錢地點(diǎn)后與洗錢團(tuán)伙接頭并取得贓款，清點(diǎn)無誤后向徐某某匯報(bào)。徐某某又指使徐某4前往福建安溪縣約克陽光小區(qū)門口，將錢交于張某某妻子徐某3處。同時(shí)張某某聯(lián)系徐某3讓其去約克陽光門口取錢。徐某4將錢交給徐某3后，徐某3將贓款拿回家后清點(diǎn)，清點(diǎn)后向張某某匯報(bào)數(shù)額。徐某某、張某某、徐某3、徐某4于2019年1月6日至1月8日，分四次以同樣方式將總共500余萬元將從洗錢團(tuán)伙手中轉(zhuǎn)移并交于徐某3保管。2019年1月8日，徐某3從家中藏匿的贓款中取出40萬現(xiàn)金，償還名下房屋貸款。同日，徐某某與張某某商議以每天5000元給與徐某4酬勞。在2019年1月8日最后一次取錢轉(zhuǎn)移贓款時(shí)，徐某4從中取出15000元留做酬勞。

上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：

1、徐某4供述，徐某某是他堂弟。2019年1月初，他幫徐某某送過四次錢。第一次是在剛吃完中午飯13時(shí)左右，徐某某微信聯(lián)系他，說叫他去安溪縣高速路口的“洗某刷”車行門口取東西。他到了洗某刷洗車行門口后，有一個(gè)男的開一輛沒有車牌的銀白色起亞車過來，給了他一個(gè)透明的塑料袋子，里面是一捆一捆的錢，他打開袋子數(shù)了一下大約有一百多萬元現(xiàn)金。徐某某又讓他把錢送到安溪縣約克陽光小區(qū)門口給張某某的老婆。他到約克陽光小區(qū)門口以后等了三四分鐘，過來一個(gè)女的敲他的車玻璃，說是張某某的老婆，他就把錢給她了，后來他才知道她叫徐某3，是張某某的老婆。第二次是第一次取錢后的第二天中午13點(diǎn)左右，還是在高速路口那個(gè)“洗某刷”洗車店門口，還是第一次給那個(gè)男的開車過來，這次給的是一個(gè)銀灰色的旅行袋，是布做的，他打開數(shù)了一下也是有一百多萬，他按照徐某某說的又把錢送給張某某的老婆。第三次是在第二次取完錢之后當(dāng)天晚20點(diǎn)左右，徐某某又叫他繼續(xù)去高速路口那里取錢，這次還是前兩次那個(gè)男的開著同一輛車過來，這次還是用第一次那種黑色的不透明塑料袋裝著，他數(shù)了一下總共大約有100萬左右。他數(shù)好以后按照徐某某說的，還是去約克陽光小區(qū)門口把錢給了張某某的老婆。第四次取錢是在第三次取錢之后的第二天中午14點(diǎn)左右，徐某某給他說去高速路口那邊取錢，也是在安溪縣高速路口那個(gè)“洗某刷”洗車店門口，同一個(gè)男的開著前幾次那輛起亞車給他一個(gè)旅行袋，袋子是銀灰色的，是布做的那種，他數(shù)了一下大概有100多萬。他數(shù)好以后跟徐某某說錢數(shù)好了，這次徐某某跟他說叫他直接從里面取15000元，說這是給他的跑腿費(fèi)。然后叫他把剩下的錢還是拿到約克陽光小區(qū)門口給了張某某的老婆。

2、徐某3供述，2019年1月份，張某某給她打電話讓下樓到小區(qū)門口去取一筆錢。他到約克陽光小區(qū)門口看見一個(gè)陌生男子手里提了個(gè)黑色塑料袋子上來問她是不是金波的妻子，她說是，對(duì)方就將裝有錢的黑色袋子給她了，她就把裝有錢的黑色袋子放在家里，打開塑料袋，看到很多錢，她當(dāng)時(shí)看到這么多錢，就害怕、心慌，想著錢的來路不正，因?yàn)閺埬衬成弦淮尉褪且驗(yàn)轵_錢被新疆警察抓了。第二天下午2點(diǎn)左右，她就從那堆錢里面拿了40萬到大同路上的興業(yè)銀行就把40萬元的銀行房貸全還完了。后來她又取了幾次，取了多少錢記不清了。

3、徐某某供述，被害人將錢打進(jìn)段某某卡后，他就聯(lián)系洗錢的，把騙的錢全部打給洗錢的提供的銀行卡號(hào)里。他聯(lián)系徐某4讓去安溪縣高速路口那個(gè)“洗某刷”洗車店門口從洗錢的取錢，徐某4把錢數(shù)了以后會(huì)給他匯報(bào)錢數(shù)是否符合，核對(duì)好以后，他就讓徐某4把錢送到張某某妻子那里，然后張某某就會(huì)給他妻子徐某3打電話，告訴徐某3去約克陽光小區(qū)門口去取錢。徐某4會(huì)通過微信告訴他把錢已經(jīng)交給了徐某3，徐某3也會(huì)給張某某打電話說錢取到了，張某某就會(huì)告訴徐某3應(yīng)該是多少錢，讓她把錢拿回家數(shù)，數(shù)好以后徐某3就會(huì)給張某某打電話告訴張某某錢數(shù)是否正確。徐某4幫忙取了4次錢，分別是2019年1月6日下午一次，1月7日下午一次，晚上一次，1月8日晚上一次。

4、張某某供述，洗錢公司是徐某某聯(lián)系的。洗錢公司把錢洗好后，徐某某安排徐某4去取錢，再送到安溪縣約克陽光小區(qū)給他老婆徐某3。他讓他老婆從徐某4處把錢拿回家數(shù)一下再告訴他是多少錢，然后讓他老婆把錢放家里就行了。

綜上，徐某某、張某某對(duì)全某某負(fù)責(zé)，詐騙金額為6116821元，違法所得均為189余萬元；徐某2詐騙金額為5547841元，違法所得75萬余元；陳某某詐騙金額為458900元，違法所得7萬余元；王某某詐騙金額為110080元，違法所得2萬元。徐某3掩飾、隱瞞犯罪所得金額為500余萬元；徐某4掩飾、隱瞞犯罪所得金額為500余萬元，違法所得15000元。

對(duì)于徐某4辯護(hù)人所提徐某4第一次不明知所取是錢的辯護(hù)意見，經(jīng)查，有徐某某、張某某、徐某4、徐某3的供述能夠證明，徐某4對(duì)徐某某個(gè)人情況比較熟悉，其每次取錢均予以清點(diǎn)后向徐某某作匯報(bào)，后又按照徐某某指使將涉案錢款轉(zhuǎn)移至徐某3處，足以證明其明知所取是贓款，該意見不能成立，不予采納。對(duì)于辯護(hù)人提出的徐某2、陳某某、王某某為從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，徐某2、陳某某、王某某為被招攬為一般業(yè)務(wù)員，聽從徐某某和張某某指使，在共同犯罪中起次要作用，屬從犯；對(duì)于辯護(hù)人所提張某某、徐某2有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，張某某、徐某2主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首；對(duì)于辯護(hù)人提出的徐某某、張某某、徐某3積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度好的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，上述辯護(hù)意見成立，予以采納。

徐某某伙同張某某以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上構(gòu)建虛假賭博平臺(tái)，招攬徐某2、陳某某、王某某等從事詐騙業(yè)務(wù)，徐某某、張某某、徐某2詐騙數(shù)額特別巨大，陳某某、王某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。徐某4、徐某3明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控徐某某、張某某、徐某2、陳某某、王某某、徐某4、徐某3的犯罪事實(shí)和罪名成立，依法應(yīng)予支持。在共同犯罪中，徐某某、張某某系策劃者、組織者，屬主犯，依法應(yīng)對(duì)全某某負(fù)責(zé)；徐某2、陳某某、王某某系從犯，依法予以從輕處罰。徐某某、徐某2因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法對(duì)其從重處罰。張某某、徐某2有自首情節(jié)，陳某某、王某某、徐某4認(rèn)罪認(rèn)罰，徐某某、張某某、徐某3積極退贓，徐某某有坦白情節(jié)，對(duì)張某某、徐某2、陳某某、王某某、徐某4、徐某3、徐某某予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十四條、第六十五條之規(guī)定，判決如下：

一、徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年,并處罰金五十萬元。

二、張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金四十萬元。

三、徐某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金三十萬元。

四、陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金十萬元。

五、徐某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五萬元。

六、徐某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五萬元。

七、王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金三萬元。

八、對(duì)涉案贓款繼續(xù)予以追繳，并按比例返還各被害人。

二審：駁回上訴，維持原判。